کتاب نمونه آزمون های استخدامی قانون مبارزه با پول شویی برای داوطلبان آزمون استخدامی بانک تهیه و تولید گردیده است که تماما بر اساس آخرین تغییرات و منابع اعلام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است این کتاب از بهترین منابع آزمون به شمار می رود چرا که درسنامه ی جامع و پاسخنامه ی کاملا تشریحی، مزیت استفاده از آن را دوچندان می‌کند. داوطلبان در مقاطع مختلف کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مختلف برای دستیابی به قبولی در آزمون های مربوطه بانک می‌توانند از این محصول استفاده کنند و شاهد کسب بهترین نتایج باشند.

گزیده کتاب نمونه آزمون های استخدامی قانون مبارزه با پول شویی

1. ساختار حقوقی و اساسی قانون
• قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران در سال 2008(1387 هجری شمسی) به تصویب رسید و شامل 12 ماده است که چارچوب‌ها، تعاریف و مجازات‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریستی را مشخص کرده است.
• در چارچوب این قانون «شورای عالی مبارزه با پول‌شویی» به‌عنوان ناظر اصلی در نظر گرفته شده که میان نهادهای مسؤول هماهنگی ایجاد می‌کند .
• طبق ماده 2 این قانون، پول‌شویی شامل سه دسته اقدامات است :
1. کسب، نگهداری یا استفاده از دارایی ناشی از جرم
2. پنهان‌سازی منشأ نامشروع آن
3. تغییردادن شکل، محل، مالکیت یا مسیر دارایی به‌گونه‌ای که منشأ آن قابل تشخیص نباشد.

خرید و دانلود کتاب نمونه آزمون های استخدامی قانون مبارزه با پول شویی

شما می‌توانید کتاب استخدامی قانون مبارزه با پول شویی را در قالب PDF از سایت یا اپلیکیشن فراکتاب دانلود و مطالعه نمایید.

کتاب‌های مشابه

57% تخفیف

متنی